يبدو أن فضائح سفير دولة الإمارات العربية بالولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة لاتنتهي فقد تم الكشف مؤخرا عن تلقي شركات مرتبطة بالعتيبة ٦٦ مليون دولار من شركات أوفشر، التي قال المحققون أنها حصلت على أموال مختلسة من صندوق 1MDB الماليزي.
الوثائق تؤكد
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر اليوم السبت إنها اطلعت على وثائق صادرة عن المحكمة ومتعلقة بالتحقيق الذي تم بشأن صندوق 1MDB ويوسف العتيبة.
وأضافت الصحيفة إنه لم يتم الكشف بشكل رسمي عن الغرض من التحويلات، كما امتنع يوسف العتيبة عن التعليق على الأمر.
وكشفت رسائل الإيميل التي تم اختراقها من قبل هاكرز عن ارتباط شريك يوسف العتيبة شاهر عورتاني، برجل الأعمال الماليزي لو تايك جهو، الذي تقول وزارة العدل الأمريكية أنه المتآمر الأساسي في عملية الاختلاس من صندوق 1MDB والتي طالت 4.5 مليار دولار أمريكي.
وكشف التقرير، أنه قامت بين يوسف العتيبة والماليزي جهو علاقة شراكة منذ عام ٢٠٠٠ تقريباً، وقد أشار جهو إلى الصداقة التي تجمعه بيوسف العتيبة في عدة مقابلات.
التحقيقات تثبت التورط
وأظهرت تحقيقات جنائية أجرتها السلطات في سنغافورة بحق مصرفي سويسري أن خمسين مليون دولار حولت على دفعات إلى شركات يملكها يوسف العتيبة، بما في ذلك دينسمور الاستثمارية المحدودة في جزر فيرجين البريطانية وسيلفر كوست للإنشاءات وبورينغ في الإمارات العربية المتحدة.
وفي الترافع ضد المصرفي السويسري، وصف المدعون السنغافوريون المكلفون بالقضية الدفعات التي حولت إلى الشركتين بأنها “قصد منها أن تستخدم في نشاط يمكن أن يشكل ممارسة إجرامية.”
وكان المصرفي قد اعترف بأنه مذنب بعدم إعلام السلطات المعنية بحصول تعاملات من الممكن أن تكون إجرامية تتورط فيها الشركات المذكورة، كما اعترف بأنه كذب على السلطات بهذا الشأن.
وأشارت الإجراءات القضائية السنغافورية إلى الشركات ولكنها لم تذكر يوسف العتيبة بالاسم.
واطلعت وول ستريت علي وثائق منفصلة ذات علاقة بالتحقيقات التي جرت في سنغافورة حول غسيل الأموال المزعوم والمرتبط بصندوق 1MDB، تصف السلطات شركة دينسمور بأنها تدار من قبل يوسف وشاهر.
كما تصف هذه الوثائق دفعات أخرى منفصلة بقيمة ١٦ مليون دولار أمريكي حولت إلى شركة دينسمور على شكل قروض من شركة ذات ارتباط بالاختلاس المزعوم.
وكشفت معلومات أدلى بها أشخاص لهم اطلاع على هذا الموضوع أن يوسف العتيبة وشاهر عورتاني هما اللذان أسسا معاً كلاً من شركة سيلفر كوست للإنشاءات وشركة دينسمور.
ورفض ممثلون عن شركة سيلفر كوست التعليق على الخبر. أما شركة دينسمور فكانت قد أغلقت تماماً في شهر يناير من العام الماضي.
وكشفت رسائل الإيميل الخاصة بيوسف العتيبة، والتي حصلت عليها مجموعة تسمي نفسها غلوبال ليكس (التسريبات العالمية)، عن العديد من التعاملات التي تمت بين يوسف وشاهر ولو.
لاتعليق
من جانبهارفضت متحدثة باسم سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن التعليق على الأدلة المتاحة بشأن التحويلات المالية، ولكنها اعتبرت أن رسائل الإيميل المسربة ما هي إلا جزء من حملة مغرضة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المتحدثة: «تلاحظ السفارة وجود العديد من الملفات المنسقة والتي تم إعدادها خلال الأسابيع الأخيرة لاستهداف السفير والتي تصور على أنها تحتوي على رسائل إيميل سربها الهاكرز».
وأضافت: «كما نلاحظ السياق الخاص بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في التعليق الحالي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر. وبناء عليه فلن نتحدث عن أي من هذه الملفات ولن نجيب على أي أسئلة تتعلق بها».
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى بادرت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر زاعمة أنها تمول المتطرفين.
هذا، وقد دافع مسؤول كبير في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نشاطات العتيبة التجارية الخاصة، ورفض التعليق على التعاملات المزعومة التي تربطه بصندوق 1MDB.
وقال: «كما هو معهود في حالة كثير من الدبلوماسيين الأجانب، يوجد لدى السفير مصالح تجارية يديرها خارج أوقات دوامه الرسمي. ونشاطاته التجارية تلك بدأت قبل فترة طويلة من التحاقه بالسلك الدبلوماسي».
أما شاهر عورتاني، الشريك التجاري للسفير، فلم يجب على طلبات تقدمت بها إليه صحيفة وول ستريت جورنال للتعليق على الخبر.
أكبر عملية اختلاس في التاريخ
مما يذكر في هذا الصدد أن التحويلات المرتبطة بيوسف العتيبة هي آخر فصل في مسلسل صندوق 1MDB والتي بدأت بصندوق ماليزي يعاني من تراكم الديون في وقت مبكر من عام ٢٠١٥ وتطورت إلى ما يصفه المحققون بأنه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال والاختلاس في التاريخ.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت قضايا مدنية بهدف استعادة ما قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي من الممتلكات التي يقال بأنه تم شراؤها بأموال اختلست من صندوق 1MDB على يد عصابة من المتآمرين يتوسطهم رجل الأعمال الماليزي لو.
