أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على الأموال الشخصية لقيادات في شركة (تراى أوشن)، إحدى شركات البترول العاملة في مصر، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن قضية اختلاس وتهريب أموال بقيمة مليار دولار (17,7 مليار جنيه).
وكان النائب العام قد أمر بالتحفظ على الأموال الشخصية لكل من نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة (تراي أوشن) للطاقة محمد محفوظ الأنصاري، والمدير المالي السابق للشركة محمد فرحات وزوجتيهما وأبنائهما القصّر، ومنعهم من التصرف في تلك الأموال، عقب تلاقيه بلاغا من الشركة بوجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس أموال بقيمة 18 مليون جنيه، إذ تم تكليف نيابة الأموال العامة العليا مباشرة التحقيقات، التي قررت بدورها تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها خبراء من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وأمرت بتشكيل لجنة من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لفحص ميزانيات الشركة خلال الفترة من 2014-2016م.
ووفقاً لمصادر بالشركة فإن اللجنة اكتشفت، أن المتهمين كانا يقومان ببيع البترول خارج مصر بسعر وتقييده في حسابات الشركة بسعر أقل داخل البلاد، كما قاما بفتح حسابات سرية خارج البلاد في دول لا تحكمها اتفاقيات تبادل متهمين مع مصر، حيث قاموا بتحويل الأموال المختلسة إليها.
موضوعات متعلقة
